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[防骗知识] 发短信诈称信用卡异地消费须保护 7人卷走24万

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发表于 2008-10-31 20:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式


7名被告人在法庭上


  以短信群发的方式,谎称被害人异地消费,并冒充银行工作人员诱骗被害人转帐获取钱财。10月29日,这个7人组成的短信诈骗犯罪团伙在北京市海淀区人民法院受审。

  2007年4月至8月,来自福建的被告人苏木安伙同妻子洪华霜、老乡黄仲华、苏晓燕通过发送手机短信,谎称被害人的银行卡在异地商场进行了消费,并冒充银联卡部工作人员,在与被害人进行电话沟通时,以需要对被害人的银行卡进行升级保护为由,诱骗被害人在自动取款机上进行转帐操作,向指定帐户内转帐,以此骗取王女士等16名被害人共计人民币24万余元。

  被告人潘家勋、吴素理、李月莲在明知是他人犯罪所得的情况下,仍受雇于黄仲华,负责从上述指定帐户内取款,并将赃款交给黄仲华。

  2007年8月9日和10日,民警根据被害人报案,在广东省将被告人抓获,并起获作案用的手机、SIM卡及银行卡。

  检察机关认为,被告人苏木安等4人以非法占有为目的,虚构事实,诈骗他人财物,数额特别巨大,其四人行为均已构成诈骗罪。被告人潘家勋、吴素理、李月莲明知而犯罪所得而予以转移,其三人行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

  庭审中,被告人苏木安对指控予以否认,辩称“我没有组织短信诈骗,我跟黄仲华不熟我之前只是找他买过茶叶”。“是苏木安让我去银行取骗来的钱,他说每次取完钱后我能拿6%的分成”被告人黄仲华连忙辩解道。

  据被告人黄仲华交待,是苏木安主动找他帮忙取钱,并且帮苏弄了120多张SIM卡和200多张银行卡。每次骗钱时他都会告诉苏木安一个银行卡号,等得手后他就去取钱。如果钱多取不出来时,他们就去超市买东西,之后就把卡扔了。

  据被害人王女士称,2007年6月,王女士接到一条提示短信,说她的信用卡在重庆一商场消费。随后,王女士拨打短信里的电话咨询,并按照“咨询员”的要求一步一步将自己卡里的钱进行了“现金保护”,最终,该笔存款被全部骗走。

  法庭将择日对此案进行宣判。 (作者: 范静)

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