美中融原始股传销案真相大起底 2700人上当

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北京美中融公司在2006年2月至5月的短短三个月时期，经过合法传销的方式，向公司员工及家眷共320人兜售金园汽车子虚乌有的股权300余万股，合法募集群众币1500万元。




涉案金额高达7700余万、上当大众多达2700余人、触及全国除海南、西藏外的省郊区……这组数据来自震惊全国的陕西金园汽车原始股诈骗案。北京美中融公司则是其进步全国的50多个中介机构之一，该公司在2006年2月至5月的短短三个月时期，经过合法传销的方式，向公司员工及家眷共320人兜售金园汽车子虚乌有的股权300余万股，合法募集群众币1500万元。  

在中国证监会、公检法的单独打击下，去年年底，北京市西城法院做出宣判，美中融公司被判处分金1400万元，这是在打非案件中对法人作为犯罪主体中止的金额最大的一笔处分，也是对合法中介判罚的第一例；该公司的两名担任人也获刑六年。这一判罚后果，充分表现出司法机关对这类涉众型经济犯罪中止严峻打击、绝不让一个犯罪分子漏网的坚定决计！  

谈到美中融案件的来龙去脉，就不得不先提金园汽车集资诈骗案这一震惊业界的重大恶性案件。  

本案案发前，陕西西安金园汽车公司对外声称自己是一家成立20年的老企业，是东南地域最大的汽车配件出售企业和汽车维改正装企业，预计2006年12月底在美国的全美证券买卖所挂牌买卖，价钱最低不会低于3美元。而理论上，金园汽车仅有的资产就是几家修缮厂，上述这些描绘全是子虚乌有。  

2005年12月，金园汽车法人代表董欣与明道启圣公司法人代表王可签署协议，由明道启圣公司担任金园汽车的部分股权转让和海内上市义务。随后，王可联络了北京等地的50余家中介机构，在全国范畴内展开金园汽车原始股转让，经过诈骗伎俩向社会大众合法募集资金，触及地域进步全国29省区市，涉案金额高达7700余万元，上当大众多达2700余人次。今年1月13日，这起特大合法证券犯罪案在西安终审问决，王可以集资诈骗罪、虚报注册资本罪被判处无期徒刑，董欣被判处有期徒刑十年。  

在金园汽车以股权转让为名中止的集资诈骗案中，全国50多家中介构造参与其中，而北京的美中融公司就是其中一员，其转让金园股份始于2006年2月，终于同年5月中旬。截至案发时，美中融向其公司内部员工及亲友，以每股群众币4元的价钱，先后向320人引见并转让股权合计300余万股，合法运营金额合计群众币1500万元。  

在证人的回想中，董欣曾于美中融案发前的2006年4月底，亲身飞往北京安抚置办了金园股份的美中融公司员工。董欣对自己说，“金园就是金色的园子，到了秋天，我们就有了播种的季节。”而就在随后的5月份，美中融天津公司即被侦查。金园，成了全国2700名受害人日后挥之不去的梦魇。  

王永伟是美中融公司的法人代表，此前也操作过原始股等类似违规投资产品的出售，倒卖原始股对他来说可谓驾轻就熟。因此，当他看到西安金园汽车这个新项目时，立即就动了心。于是王永伟等人于2005年11月注册成立美中融投资参谋（北京）有限公司，于2005年12月获得西安技术产权买卖中心席位会员证书，主营业务是辅佐在该中心注册的金园汽车中止股权转让。  

2006年1月，王永伟聘用了事前无业人员侯艳梅任公司的总经理，担任公司的日常运营和股权转让的整体运作。同年2月，美中融在北京各大报刊登载广告，在北京金隅大厦、中化大厦、艾维克大厦，向社会招聘财务主管、咨询参谋。而应聘人员到来之后，首先承受侯艳梅等人为期一周的培训。在培训中，侯艳梅经过为应聘者“洗脑”，让这些应聘者置办金园汽车的股权，并鼓动应聘者发动家人置办，建立层层“下线”。  

但是，即便侯艳梅再伶牙俐齿，也短少以让数百名投资者悉数上当。正是董欣、王可等人的仔细包装和大批的虚假鼓吹，完好蒙蔽了投资者的双眼。  

据办案法官引见，在金园汽车案中，王可指示别人在全国各大著名网站、国际某些知名财经媒体不时发布金园汽车将在海内上市、公司功绩优良等虚假音讯，题为《新理念制造中心合作力》的对董欣的专访见诸于报端，并制作了精巧的《致股东白皮书》，配上金园汽车虚假的年度财务演讲，由西安邮寄到北京，地下用作狡诈鼓吹。  

预先，有牵涉案人招认，“白皮书”中关于资本运作的演讲和关于运营义务的汇报、金园股份2005年财务决算演讲、资产负债表和成本分配表都是虚假的，近三年的盈利状况更是流言蜚语。  

在给投资人的资料里，既有上市确认书、股权持有卡、股权转让协议、银行托管结算单，还有美中融代理出售金园汽车股权的风险许愿书，各种看似合法的证明资料一应俱全。无怪乎连办案法官都招认，“别说普通的老百姓，就是放在我们背后，一时都看不出漏洞。”  

在金园汽车案败露后，音讯也从西安传到北京，一些被害人开端意识到上了美中融的当，于是纷繁去找侯艳梅退股。而此时，北京金隅大厦的办公室已人去楼空。无法之下，受害人们才寻求报案处理。  

接到告发人的资料后，北京西城区公安立即采取举动。于是，刚刚由天津美中融案拘役期满获释的王永伟，于2007年3月5日，在京石高速涿州段，被公安部门再次抓捕。侯艳梅则于2007年3月13日，被西城公安机关在安徽公安部门的合作下，在合肥市被抓捕归案。  

在美中融案件的操持中，公检法和证监会的紧密携手为案件的高效促进起到了至关重要的作用。  

侯艳梅对外声称，“出售金园股份是受证监部门的拜托”，而理想上，中国证监会从未赞同发行“金园股份”，美中融公司也没有运营证券业务的资质。  

中国证监会为此专门出具意见，认定“美中融公司未经证券监管部门赞同，不具有运营证券业务的资质，其代理金园汽车股份的行为，已涉嫌构成《证券法》第197条规则的未经有关部门审批的证券业务，依据《国务院办公厅关于严峻打击以证券期货投资为表面中止守法犯罪活动的告诉》和最高群众检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规则》第七十条合法运营案的相关规则，美中融公司上述合法运营证券业务的行为，已构成合法运营罪。”  

案件主办检察官评价说，“证券监管部门出具的上述认定意见，可以说为该案的定性作出了明白结论，清扫了案件定性上的障碍。”为此，检方指控美中融构成单位合法运营罪，法院最后判处王永伟和侯艳梅有期徒刑各六年，并各处分金40万元群众币。断定原告单位美中融罚金1400万元。  

据西城区检察院有关人士引见，为了最大限制地辅佐受害人追回丧失，检方于2007年9月案件受理后，先后于10月11日和12月11日两次中止补充侦查，主动追赃；由于受害人及其家人触及湖北、云南、东北等多个省市，检方主动延长办案期限15天，并用满诉讼时效，以承受更多受害人告发。最后，检方和公安机关经过及时有效的举动，共冻结王永伟集团账户内存款197万余元，在案扣押34万元，这些钱款按比例都已发还被害人。关于未追缴之赃款，公安部门仍在持续予以追缴。  

“在合法运营案中，受害人能以近15-20%的比例发出部分股款，已经是倒运中的万幸，让受害人在经济上和心灵上都获得必定的抚慰。而在许多案件中，由于冻结难、犯罪人提早转移财富、原始账目被保存等理论成绩，常常留给公安部门的是空头账户，投资人面临的只能是颗粒无收。”法律界专家在评价此案处置后果时这样表示，“真正处置的善后义务特别难，这样的后果已经实属罕见。”

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